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　　美狮美高梅证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告3.股东按照获取的任职暗号或数字证书■■，可登录正在划定工夫内通过深交所互联网投票体系实行投票■■。

　　（一）除以上修订实质外，《公司章程》其他条件实质褂讪。修订后的全文实质已与本告示同期披露。

　　本公司及董事会理想成员确保音信披露的实质实正在、正确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　（上接B109版） 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 告示编号：2023-78

　　（一）公司室第转变。现行《公司章程》中载明的公司室第为四川省射洪县太和镇新阳街87号，因射洪撤县修市后各街道门商标已联合退换■，拟将公司室第转变为四川省遂宁市射洪市经济拓荒区河东大道55号（注：该室第为四川美丰高分子质料有限公司新修家产园区）。

　　3.按照干系恳求■■，本次聚会审议的议案将对中小投资者的外决实行稀少计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级处理职员以及稀少或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准■。再对总议案投票外决，则以已投票外决的完全提案的外决偏睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决偏睹为准；如先对总议案投票外决■，再对完全提案投票外决，则以总议案的外决偏睹为准美狮会官版■。

　　披露媒体：《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　2.提交本次股东大会审议的第2项议案需以尤其决议式样审议，经参会股东（包罗署理人）所持外决权2/3以上外决通事后生效■■。

　　于股权立案日2024年1月22日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司立案正在册的公司理想泛泛股股东均有权出席股东大会■■，并可能以书面花式委托署理人出席聚会和参预外决■，该股东署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件2）。

　　本公司及董事会理想成员确保音信披露的实质实正在、正确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日正在公司总部聚会室以现场联络通信外决式样召开第十届董事会第十五次聚会，审议通过《闭于修订〈公司章程〉的议案》。

　　4.股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他一共提案外达相仿偏睹。

　　2.若委托人对某一审议事项的外决偏睹没有精确投票指示的■■，应该注脚是否授权由受托人按己方的偏睹投票。

　　4.出席现场聚会的股东请于聚会入手前半小时来到聚会地址，并率领所需聚会立案质料，以便验证入场。

　　法人股东的法定代外人须持有股东账户卡、加盖公司美狮会官版公章的交易执照复印件、法人代外说明书和自己身份证收拾立案手续；委托署理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　自然人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证收拾立案手续；受委托出席的股东署理人须持自己身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证实行立案。

　　四川省德阳市旌阳区蓥华南道一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址：）参预投票。

　　公司董事会以为，本次股东大会的召开适当相闭功令、行政法则、部分规章、标准性文献、深交所营业端正和《公司章程》等的相闭划定。

　　1.提交本次股东大会审议的第1项议案属于需逐项外决的议案。按照《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指引第1号--主板上市公司标准运作》和《公司章程》的划定，股东大会对本议案实行逐项外决时，干系相闭股东将回避对相闭审议事项的外决■■，也不领受其他股东委托实行投票。该事项详睹与本通告同期颁布的《闭于2024年度普通相闭买卖估计的告示》（告示编号：2023-77）。该议案以泛泛决议式样审议，经参会股东（包罗署理人）所持外决权折半以上外决通事后生效；

　　3.搜集投票时刻，如投票体系受到突发宏大事情的影响，则本次股东大会的经过按当日通告实行■。

　　2.股东通过互联网投票体系实行搜集投票，需遵照《深圳证券买卖所投资者搜集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的划定收拾身份认证■，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”■■。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系端正指引栏目查阅■■。

　　相干所在：四川省德阳市旌阳区蓥华南道一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

　　闭于搜集投票的干系事宜（如参预搜集投票时涉及完全操作实质和体例）详睹本通告的附件1。

　　2.按照干系划定，股东大会股权立案日立案正在册的一共股东，均有权通过相应的投票体系美狮会官版行使外决权，但统一股份只可拣选现场投票、搜集投票中的一种外决式样。统一外决权显示反复外决的以第一次投票外决结果为准美狮美高梅。

　　2.议案2的完全实质已于2023年12月29日正在《公司第十届董事会第十五次聚会决议告示》（告示编号：2023-75）、《闭于修订〈公司章程〉的告示》（告示编号：2023-78）中披露■■。

　　1.委托人应正在“外决偏睹”栏目相对应的“承诺”或“批驳”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可声明“承诺”“批驳”或“弃权”一种偏睹■，涂改、填写其他符号、众选或不选的外决票无效，按弃权经管。

　　2023年12月28日，公司召开第十届董事会第十五次聚会，审议通过《闭于召开2024年第一次权且股东大会的议案》。

　　兹委托 先生（姑娘）代外自己（本单元）出席四川美丰化工股份有限公司2024年第一次权且股东大会，并代为行使外决权。

　　（二）补充筹办限度■■。为知足临盆筹办必要，拟新增公司筹办限度，补充实质为：专用化学产物创设（不含危急化学品）；专用化学产物出卖（不含危急化学品）；劳务任职（不含劳务调派）。

　　1.议案1的完全实质已于2023年12月29日正在《公司第十届董事会第十五次聚会决议告示》（告示编号：2023-75）、《公司第十届监事会第十三次聚会决议告示》（告示编号：2023-76）、《闭于2024年度普通相闭买卖估计的告示》（告示编号：2023-77）中披露；

　　四川省德阳市旌阳区蓥华南道一段10号，四川美丰化工股份有限公司 三楼聚会室

　　1.互联网投票体系入手投票的工夫为2024年1月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，闭幕工夫为2024年1月26日（现场股东大会闭幕当日）下昼3:00。

　　（二）本议案尚需提交公司股东大会以尤其决议式样审议，经参会股东（包罗署理人）所持外决权2/3以上外决通事后生效。

　　（三）《公司章程》中涉及筹办限度的批改以工商行政处理部分批准的实质为准。